تشکیل مرکز اطلاعات مالی در روند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

 با موافقت نمایندگان قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورای جهت تشکیل مرکز اطلاعات مالی در وزارت امور اقتصادی و دارایی اصلاح شد.

نمایندگان در نشست علنی امروز (سه شنبه 3 مهرماه) مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به گزارش کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در مورد لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی با 180 رای موافق، 15 مخالف و 6 ممتنع از 240 نماینده حاضر فراز اول ماده 7 مکرر الحاقی به قانون، موضوع ماده 8 را به شرح زیر اصلاح کردند.

ماده 7 مکرر- به منظور اجرای این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم، سیاست ها و تصمیمات شورا، «مرکز اطلاعات مالی» با ساختار و ترکیب مندرج در تبصره 2 این ماده زیرنظر شورای با وظایف و اختیارات مذکور در وزارت امور اقتصادی و دارایی تشکیل می شود.  

گفتنی است در ماده 8 براساس اصلاح صورت گرفته سازمان اداری و استخدامی کشور و تصویب در هیات وزیران حذف شده است.

همچنین در بند (ج) ماده 7 مکرر الحاقی به قانون موضوع ماده 8 به شرح زیر اصلاح می شود.

ج- تدوین آیین نامه های مربوط به روش ها و و مصادیق گزارش معاملات مالی مشکوک و اعمال موضوع این قانون و قانون مبارزه با تامین مالی تروریسم جهت تصویب در هیات وزیران و سپس ارجاع به مراجع ذی ربط.

لازم به ذکر است در اصلاح صورت گرفته ارائه به شورا جهت تصویب حذف شده است.