جریمه ۱٫۳ میلیارد دلاری سوسیته ژنرال به دلیل نقض تحریم های آمریکا
مقام‌های آمریکایی روز دوشنبه تایید کردند که این بانک را به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا علیه کوبا، ایران و سایر کشورها مبلغ ۱٫۳ میلیارد دلار جریمه کرده‌اند.
وزارت دادگستری آمریکا نوشت که این دومین جریمه مالی بزرگ برای یک موسسه مالی به علت نقض تحریم‌های ایالات متحده است.
جفری برمن، وکیل دعاوی جنوب نیویورک گفت: «سوسیته ژنرال به نقض عمدی قوانین تحریمی ایالات متحده و پنهان کردن طولانی‌مدت این تخلفات اعتراف کرد، تخلفاتی که منجر به نقل و انتقال میلیاردها دلار به طور غیرقانونی از طریق سیستم مالی ایالات متحده شده است.»
او با اشاره به اولویت‌های وزارت دادگستری آمریکا این هشدار را نیز داد که «بانک‌های دیگر باید توجه داشته باشند: اجرای قوانین تحریمی ایالات متحده، اولویت اصلی این نهاد و نهادهای همکار ما است».
اداره خدمات مالی نیویورک، از ادارات درگیر در این پرونده، اعلام کرده است که سوسیته ژنرال «به شیوه‌ای نامناسب و غیر شفاف» بیش از ۱۲٫۵ میلیارد دلار تراکنش با ایران انجام داده است.
به گفته وزارت دادگستری آمریکا، بانک سوسیته ژنرال همچنین از سال ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۰ از طریق موسسات مالی ایالات متحده بیش از ۲۵۰۰ تراکنش مربوط به کوبا انجام داده است.
بنا بر این گزارش، این امر باعث شده نزدیک به ۱۳ میلیارد دلار که باید به خاطر تحریم‌های آمریکا مسدود می‌شد یا برای بازرسی در حساب‌ها متوقف می‌ماند پرداخت شده است.
سوسیته ژنرال با اظهار تاسف از این روند، خبر داد که در حال حاضر ماموران بیشتری استخدام کرده تا تیم خود را در جهت پیروی کامل از قوانین تحریمی تمرین و آموزش بدهد.
سوسیته ژنرال که دومین موسسه بانکی بزرگ فرانسه است در ماه‌های اخیر در چندین پرونده تحقیقات و شکایت درگیر بوده است.
این بانک به خاطر اتهامات مربوط به لیبی در سال ۲۰۱۷ نیز حدود یک میلیارد یورو جریمه پرداخت کرد و پس از این مشکلات معاون مدیرعامل سوسیته ژنرال از قرار معلوم به خاطر نحوه مدیریت این شکایات از مقام خود استعفا داد.
