رسوایی از نوع بانک گلدمن ساکس:پولشویی 6.5 میلیارد دلاری!
وزیر اقتصاد مالزی اعلام کرد: بانک گلدمن ساکس آمریکا باید به دلیل دست داشتن در رسوایی پولشویی بزرگ در این کشور ۷.۵ میلیارد دلار جریمه پرداخت کند.
مقامات سنگاپور نیز تحقیق از این بانک آمریکایی را در موضوع پولشویی موسوم به 1MDB افزایش دادند.
گلدمن ساکس متهم است که در پولشویی یک شرکت توسعه اقتصادی که زیر مجموعه وزارت اقتصاد مالزی است دست داشته و به عنوان ضامن و بانی فروش اوراق قرضه آن حضور داشته است.
همچنین بانک گلدمن ساکس متهم است از محل ۳ بار عرضه اوراق قرضه مربوط به 1MDB معادل ۶.۵ میلیارد دلار منابع مالی برای آن فراهم کرده است.
گلدمن ساکس بارها دست داشتن در این موضوع را رد کرده و اعلام کرده است که مقامات سابق مالزی و 1MDB در زمینه فروش اوراق قرضه به بانک دروغ گفته‌اند.
لیم گوآن انگ وزیر اقتصاد مالزی همچنین مدعی است در کنار ۶.۵ میلیارد دلار پول حاصل از فروش اوراق قرضه بانک گلدمن ساکس آمریکا یک میلیارد دلار جریمه بابت ۶۰۰ میلیون دلار کارمزد که بالاتر از نرخ واقعی بازار بوده است و بابت فروش اوراق قرضه دریافت کرده است، پرداخت کند.
