پولشویی
- اخبار ویژه
جرایم مالی تجارتمحور سالانه ۱/۶ تریلیون دلار به اقتصادهای جهانی ضربه میزند
جرایم مالی تجارتمحور یکی از مخربترین و البته کمگزارشترین تهدیدهایی است که امروزه اقتصاد جهانی با آن مواجه است. تخمین…
بیشتر بخوانید » - اخبار ویژه
سه عضو فهرست سیاه
درحالیکه ایران همچنان در فهرست سیاه افایتیاف قرار دارد ترکیه اخیراً و امارات در ماه فوریه از فهرست خاکستری افایتیاف…
بیشتر بخوانید » - ارز دیجیتال
محدودیتهای نقل و انتقال پول به کشورهای عضو اتحادیه اروپا چیست؟
برای مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم، همه مسافرانی ورودی و خروجی به یا از خاک اتحادیه اروپا که…
بیشتر بخوانید » - بانک
وعده امارات برای اقدامات موثر بعد از قرار گرفتن در فهرست خاکستری «افایتیاف»
امارات عربی متحده که به تازگی به فهرست خاکستری گروه ویژه اقدام مالی (افایتیاف) اضافه شده وعده داد تا اقدامات…
بیشتر بخوانید » - نگاه
نهادهای ضدپولشویی و تامین مالی تروریسم
دکتر داود دانشجعفری | کارشناس سیاسی نهادهای اصلی مقابله با پولشویی و تامین مالی تروریسم در دنیای امروز عبارتند…
بیشتر بخوانید » - نگاه
اقتصاد مقابله با پولشویی
دکتر داود دانشجعفری | کارشناس اقتصاد ۱- تعریف پولشویی: پولشویی یعنی تبدیل سود حاصل از فعالیتهای خلاف و فساد…
بیشتر بخوانید » - نگاه
مسیر جدید گروه ویژه اقدام مالی
مصطفی گوهریفر | پژوهشگر تجارت بینالملل و مدرس دانشگاه اخیرا گروه ویژه اقدام مالی برای اصلاحات پیشنهادی مربوط به…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
پولشویی ۴۰ میلیارد دلاری در سوئد بانک
سوئد بانک در پولشویی حدود ۴۰ میلیارد دلاری دست داشته و این موضوع ابهامات تازهای را در خصوص اقدامات مجرمانه…
بیشتر بخوانید » - دیپلماسی
جایزه 15 میلیون دلاری آمریکا برای دستگیری مادورو
آمریکا برای دستگیری رئیسجمهوری ونزوئلا و برخی از مقامات این کشور ۱۵ میلیون دلار جایزه تعیین کرد.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
سود ۲۰۰ درصدی بورس در ۹۸
نرخ کل بازدهی بورس تهران در پی جهش ۸ ۲ درصدی شاخص کل از ۲۰۰ درصد گذشت.
بیشتر بخوانید »