پولشویی
- سیاست انرژی
مدیران سابق بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس محکوم شدند
قاضی مسعودی مقام گفت: هر سه متهم پرونده بانک سرمایه به ۲۰ سال حبس، تحمل ۷۴ ضربه شلاق در انظار…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
نحوه تسهیلات دهی بانک ها در کمیسیون اقتصادی بررسی شد
نایب رییس کمیسیون اقتصادی مجلس، از بررسی نحوه تسهیلات دهی منابع قرض الحسنه توسط بانک ها در نشست کمیسیون متبوعش…
بیشتر بخوانید » - پتروشیمی
شیخ الاسلامی جزو مجموعه PCC نیست اختلاسی صورت نگرفته
علی نقی خاموشی ها گفت: مرجان شیخ الاسلامی ربطی به شرکت PCC ندارد و تمامی پول های صادرات به سیستم…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
تا کی میتوان پول را چمدانی در دنیا جا به جا کرد؟
لاهوتی: تا کی میتوان پول را چمدانی در دنیا جا به جا کرد؟، در حالی که اکنون افراد از گذاشتن…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
ماموریت FATF تنگ کردن حلقه فشار علیه ایران است
انزوای ایران از نظام مالی نیازمند مداخله FATF برای تایید قضاوتهایی پیرامون نظام مالی ضد پولشویی و مبارزه با تروریسم…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
قطع ارتباط بانکهای همکار در صورت همکارینکردن با FATF
یک کارشناس مسائل بانکی گفت: علت قطع همکاری این بانکها با کشورهای قرار گرفته در لیست سیاه این است که…
بیشتر بخوانید » - دیپلماسی
اتحادیه اروپا عربستان را وارد لیست سیاه پولشویی نکرد
پس از نامه پادشاه سعودی به کشورهای اروپایی، اکثر این کشورها از تصمیم خود برای افزودن ریاض به فهرست سیاه…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
FATF مانع کمک به دوستانمان نمیشود
فعالیتهایی که سیستم بانکی انجام میدهد، این موارد را پوشش نمیدهد و اگر خواسته باشیم به دوستان خود نیز کمک…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
برای تجمیع کارت های هوشمند باید از 2 مانع عبور کرد
مدیرعامل مرکز فرهنگسازی و آموزش بانکداری الکترونیک شبکه بانکی در زمینه طرح تجمیع کارت های هوشمند، موانع فنی و اجتماعی…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
شش نکته مهم بیانیه جدید FATF درباره ایران
ناکافی دانستن اصلاح قوانین مبارزه با تامین مالی تروریسم و مبارزه با پولشویی،تداوم اجرای مهمترین بخش اقدام متقابل علیه ایران…
بیشتر بخوانید »
