پولشویی
- اقتصاد انرژی
بازار سیاهی که ۱۳۳ میلیارد دلار میارزد!
در بازار سیاه پررونق آن، ارزش سوختهای مسروقه یا تقلبی هر سال به حدود ۱۳۳ میلیارد دلار بالغ میشود.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
اجلاس FATF از فردا در پاریس برگزار می شود
اجلاس سازمان گروه ویژه اقدام مالی از فردا به مدت شش روز در پاریس برگزار شده و مقام های بیش…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
پیوستن ایران به FATF تضادی با حمایت از مقاومت ندارد
حسن مقلد تحلیلگر و روزنامه نگار لبنانی گفت: که پیوستن ایران به «کار گروه ویژه اقدام مالی (FATF) نمی تواند…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
همکاری گسترده لبنان با گروه ویژه اقدام مالی
لبنان که به دلیل دارا بودن شبکه گسترده بانکی به سوئیس خاورمیانه مشهور است، روابط نزدیک و تنگاتنگی با «گروه…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
ایجاد نهاد مستقل مالی توسط اروپا سیگنال مثبت به بازار ارز است
یک استاد دانشگاه گفت: این مساله نشان دهنده اراده اروپا برای حفظ برجام و یکی از عوامل موثر برای کاهش…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
FATF اطلاعات صرافی ها را به طرف خارجی نمی دهد
وزارت اقتصاد ارائه اطلاعات صرافی ها به طرف خارجی توسط fatf را کذب محض خواند.
بیشتر بخوانید » - سیاست انرژی
پالرمو به مجمع تشخیص مصلحت می رود
لایحه الحاق ایران به پالرمو برای بررسی بیشتر به مجمع تشخیص مصلحت نظام می رود.
بیشتر بخوانید » - سیاست انرژی
تشکیل مرکز اطلاعات مالی در روند اصلاح قانون مبارزه با پولشویی
نمایندگان مجلس با 180 رای موافق، 15 مخالف و 6 ممتنع از 240 نماینده حاضر فراز اول ماده 7 مکرر…
بیشتر بخوانید » - سیاست انرژی
نپیوستن به FATF خود تحریمی است
عضو فراکسیون امید در مجلس شورای اسلامی می گوید با نپیوستن به FATF ابزاری علیه خود به دست آمریکا و…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
بزرگترین پولشویی اروپا با جابجایی 200 میلیارد یورو در بانک دانمارکی
جابهجایی ۲۰۰ میلیارد یورو توسط دانسکه بانک دانمارک بزرگترین پولشویی تاریخ اروپا را رقم میزند.
بیشتر بخوانید »
