پولشویی
- اقتصاد انرژی
تصمیم آتی FATF نمی‌تواند بر شرایط ارزی ایران تاثیرگذر باشد
رئیس‌کل بانک مرکزی می گوید: تصمیم آتی FATF اعم از عدم تمدید یا عدم آن نمی‌تواند تاثیر قابل توجهی بر…
بیشتر بخوانید » - دیپلماسی
بازگشت ایران به فهرست سیاه اف ای تی اف چه تبعاتی دارد؟
یکی از تبعات ورود ایران به فهرست سیاه FATF، مقابله با استفاده افراد و موسسات مالی مستقر در ایران از…
بیشتر بخوانید » - ارز دیجیتال
با ارزش ترین ارزهای دیجیتالی کدام اند
بیت کوین کماکان باارزش ترین ارز دیجیتالی در جهان است.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
احتمال جریمه سنگین هالک بانک ترکیه به خاطر نقض تحریم‌های ایران
دولت آمریکا درخواست کرده که هالک بانک ترکیه به خاطر دور زدن تحریم‌های ایران به جریمه سنگین محکوم شود.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
آمریکا به دنبال جریمه سنگین بانک متهم به نقض تحریم های ایران
دادستانی نیویورک به دنبال جریمه سنگین برای مجاب کردن مدیران هالک بانک به حضور در دادگاه این منطقه هستند.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
آلمان مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تشدید می‌کند
دولت آلمان از طرحی رونمایی کرد که راهکارهای مبارزه موثرتر با پولشویی و تامین مالی تروریسم را در بر دارد.
بیشتر بخوانید » - سیاست انرژی
محکومیت متهم پرونده سکه ثامن به ۱۵ سال حبس
متهم اصلی پرونده سکه ثامن با ۳ هزار شاکی به ۱۵ سال حبس تعزیری وبه ۳۶۵۱ میلیارد و ۶۵۴ میلیون…
بیشتر بخوانید » - ارز دیجیتال
- دیپلماسی
FATF و پای چوبین استدلال مخالفان ایرادات غیرقابل رفع
ایراداتی که شورای نگهبان به برخی لوایح مربوط به FATF به (ویژه CFT) وارد کرده به نوعی غیر قابل رفع…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
خودزنی با رد FATF
در حال حاضر با تحریم نفت باید بر صادرات غیر نفتی متمرکز شویم و پتانسیل آن هم در کشور وجود…
بیشتر بخوانید »
