پولشویی
- اقتصاد انرژی
اعتراف وزیر خزانه داری آمریکا به استفاده از FATF برای جلوگیری از دور زدن تحریم ها
اظهارات وزیر خزانه داری آمریکا در روز پایانی نشست اخیر FATF نشان می دهد آمریکا از FATF برای کشف کردن…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
رخ پنهان بیانیه FATF
اکنون یک اقدام مقابلهای، علیه نظام مالی کشور فعال شده و تاخیر در تصویب قوانین مربوطه، ۲ اقدام مقابلهای دیگر…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها
معاون وزیر اقتصاد از عزم جدی دولت برای تعیین تکلیف بدهی خود به بانکها خبر داد.
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
۷ نکته از بیانیه جدید FATF درباره ایران
بند سوم بیانیه جدید FATF نشان میدهد مشکل ایران با FATF صرفا ۲ کنوانسیون نبوده و علاوه بر کنوانسیونهای مذکور،…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
FATF هنوز اصلاح قوانین داخلی را نپذیرفته است
FATF هنوز ۲ لایحه مصوب دیگر یعنی اصلاح قوانین مبارزه با پولشویی و مبارزه با تامین مالی تروریسم را به…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
مهلت ایران برای پیوستن به پالرمو چهار ماه دیگر تمدید شد
گروه FATF تصمیم گرفت تا مهلت ایران برای پیوستن به معاهده پالرمو و کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم را…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
عجله دولت برای اجرای برنامه اقدام FATF
با توجه به تصویب نشدن دوفوریت لایحه اصلاح قانون مبارزه با پولشویی در مجلس و در آستانه برگزاری نشست جدید…
بیشتر بخوانید » - ارز دیجیتال
نشست مشترک مجلس، دولت و قوه قضاییه برای تدوین قوانین ایجاد مزارع ارز دیجیتال
عضو هیات رییسه کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: باید نشست مشترکی بین مجلس، دولت و قوه قضاییه برگزار و قوانین مدونی…
بیشتر بخوانید » - دیپلماسی
CFT و پالرمو همچنان در دستور کار مجمع تشخیص مصلحت
معاون حقوقی رئیس جمهور گفت: دو لایحه از لوایح چهارگانه تصویب شده و دو لایحه الحاق به معاهده پالرمو و…
بیشتر بخوانید » - اقتصاد انرژی
گزارش تراکنش های همه بانک ها ماهانه به سازمان مالیات
همه بانک ها و موسسات مالی و اعتباری موظفند فهرست حساب های بانکی و اطلاعات مربوط به همه تراکنش های…
بیشتر بخوانید »
